公司第九屆董事會第一次會議以電視電話會議方式在公司深圳總部等地召開，本次會議由董事李自學先生主持，應到董事9名，實到董事9名，公司監(jiān)事會成員及相關人員列席了本次會議。

本次會議審議通過了多項議案，其中包括公司董事會和高級管理人員選聘。如下：

審議通過《關于選舉第九屆董事會董事長的議案》，決議內容如下：

選舉李自學先生為公司第九屆董事會董事長。

審議通過《關于選舉第九屆董事會執(zhí)行董事、非執(zhí)行董事的議案》，決議內容如下：

1、選舉李自學先生、徐子陽先生、顧軍營先生為公司第九屆董事會執(zhí)行董事。

2、選舉李步青先生、諸為民先生、方榕女士為公司第九屆董事會非執(zhí)行董事。

審議通過《關于聘任公司新一任高級管理人員的議案》，決議內容如下：

1、續(xù)聘徐子陽先生為公司總裁。

2、續(xù)聘王喜瑜先生、顧軍營先生、李瑩女士、謝峻石先生為公司執(zhí)行副總裁;續(xù)聘李瑩女士兼任公司財務總監(jiān)。

3、續(xù)聘丁建中先生為公司董事會秘書。

上述公司新一任高級管理人員任期自公司本次董事會審議通過之日起至公司第九屆董事會任期屆滿時(即2025年3月29日)止。

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